[prxblog]

Проверить сейчас свой собственный криптокошелек возможно разными вариантами. Так например в наше время многие применяют ботов, что помогают за пару минут все узнать про блокчейн-кошелек или же какую-либо определенную транзакцию. Обычно такие боты являются платными, но предлагают 2-3 совершенно бесплатных попытки проверки. Подобного вполне хватает, в том случае, если вы крайне редко используете криптовалюту. Однако если вы намерены производить полноценную проверку, то уже конечно лучше будет применить специальные сервисы. Перечень таких проектов размещен у нас на веб-сайте. Рекомендуем без спешки изучить все варианты, затем выбрать подходящий вариант, что подойдет по стоимости, а так же функционалу.

Есть разные виды проверок, однако все можно будет разделить на три основные: AML, KYT, а кроме этого KYC.

AML
Детальный анализ самого криптовалютного кошелька, а так же транзакций. В итоге в итоге получите расширенный отчет, там указан потенциальный риск. Эту проверку посоветуем выполнять регулярно.

KYC
Такая проверка осуществляется по владельцу и выдает отчет, где вы найдете:
• Географические ограничения;
• Случаи отказа;
• Наличие в списке ЕС;
• Наличие адреса;
• Наличие документов.

KYT
Непосредственно сама проверка выполняется лишь по транзакциям.Проект анализирует сколько именно транзакций выполнено было, проходили ли крипто токены миксеры. Помимо этого проверка модели KYT позволяет определить, дробились ли крупные суммы для обхода ограничений. Данная проверка является на текущий момент самой тщательной.

Если вы рассчитываете попросту вывести крипту, что получили от надежного и проверенного пользователя, значит вы сможете активировать проверку по AML. Ну а в случае если есть подозрения или сумма крупная, лучше произвести все доступные проверки.

Чтобы понять что такое проверка KYC, а так же увидеть перечень популярных сервисов, дающих возможность провести проверку, откройте наш сайт. Тут опубликован экспертный обзор, где подробно все объясняется. Кроме этого всего здесь встретите немало ценной информации по поводу криптовалюты и рекомендации экспертов.

Проверка кошелька возможность дает заблаговременно понять, имеются ли проблемы с активами. Кроме этого сможете выяснить от какого именно пользователя пришли “теневые” деньги.

[Автор]

Сообщения